巨庭:公告本公司董事改選

第6款

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：莊博彥、張灼貞、羅由宜

建信啟記(股)公司代表人梁育倫

獨立董事-周維憲、陳泰宏、劉朝光

4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：莊博彥、張灼貞、羅由宜

建信啟記(股)公司代表人梁育倫

獨立董事-周維憲、劉朝光、蔡心苑

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選後之選任

7.新任者選任時持股數:莊博彥4,173,038股、張灼貞3,772,100股、羅由宜1,517,957股

建信啟記(股)公司353,713股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/19

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿不改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用

14.其他應敘明事項:無