卓越:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選獨立董事一席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過資本公積發放現金股利案。

(3)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。