大恭:一０九年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:109/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認108年度盈餘分配案，每股現金股利0.6元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認108年度各項決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事案。第二十一屆董事當選名單－

董事加惠投資股份有限公司代表人：鄧加惠、

陳亮杰、

住化色料株式會社代表人：藤岡聰、

住化色料株式會社代表人：白藤孝文

獨立董事李勝彥、岳成武、許惠珠

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂董事及監察人選舉辦法案。

通過修訂背書保證作業程序案。

通過修訂資金貸與他人作業程序案。

通過解除董事競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。