天鉞電:公告本公司股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:109/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事 汪攘夷，本公司總經理及原本公司董事長

董 事 日電貿股份有限公司法人代表人：黃仁虎，原本公司董事

董 事 香港商Argus Holdings Limited法人代表人：唐台英，原本公司董事

香港商Argus Holdings Limited董事

董 事 香港商Argus Holdings Limited法人代表人：李家德，原本公司董事

香港商Argus Holdings Limited董事

獨立董事 林猷清，原本公司獨立董事

獨立董事 薛維平，原本公司獨立董事

獨立董事 沈金祥，原本公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事 汪攘夷，本公司總經理及原本公司董事長

董 事 黃仁虎，日電貿股份有限公司策略投資委員會主委

董 事 香港商Argus Holdings Limited法人代表人：唐台英，原本公司董事

香港商Argus Holdings Limited董事

董 事 香港商Argus Holdings Limited法人代表人：李家德，原本公司董事

香港商Argus Holdings Limited董事

獨立董事 林猷清，原本公司獨立董事

獨立董事 薛維平，原本公司獨立董事

獨立董事 沈金祥，原本公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董 事 汪攘夷：2,100,978股

董 事 黃仁虎：0股

董 事 香港商Argus Holdings Limited：7,600,000股

董 事 香港商Argus Holdings Limited：7,600,000股

獨立董事 林猷清：0股

獨立董事 薛維平：0股

獨立董事 沈金祥：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13

9.新任生效日期:109/06/16

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。(股東會全面改選)

14.其他應敘明事項:無。