漢磊:代重要子公司漢磊科技公告一○九年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選第十二屆董監事

董監事當選名單：董事 漢磊先進投資控股(股)公司代表人:徐建華

董事 漢磊先進投資控股(股)公司代表人:范桂榮

董事 漢磊先進投資控股(股)公司代表人:陳溪新

董事 漢磊先進投資控股(股)公司代表人:彭慎翔

董事 漢磊先進投資控股(股)公司代表人:莊淵棋

監察人 黃美智

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「資金貸與他人作業程序」。

(2)通過修正「背書保證作業程序」。

(3)通過解除新任董事競業之限制。

7.其他應敘明事項:無