怡利電:公告本公司股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事、獨立董事、監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事名單:

陳錫勳/本公司董事長暨總經理

陳錫蒼/本公司總裁

陳錫堯/本公司副董事長

傅玉枝/伸港忠孝醫院副院長

獨立董事名單：

蔡啟仲/廷鑫興業股份有限公司獨立董事

張正駿/希華晶體科技股份有限公司獨立董事

吳顯東/資策會產業情報研究所資深總監

監察人名單：

林明壽/帝寶工業(股)監察人

程火丁貴/迪奇鴨實業有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事名單：

陳錫勳/本公司董事長暨總經理

陳錫蒼/本公司總裁

陳錫堯/本公司副董事長

傅玉枝/伸港忠孝醫院副院長

林明壽/帝寶工業(股)監察人

程火丁貴/迪奇鴨實業有限公司董事長

獨立董事名單：

蔡啟仲/廷鑫興業股份有限公司獨立董事

張正駿/希華晶體科技股份有限公司獨立董事

吳顯東/資策會產業情報研究所顧問

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

董事：

陳錫勳 9,805,449股

陳錫蒼 10,418,041股

陳錫堯 7,327,156股

傅玉枝 693,372股

林明壽 0股

程火丁貴 1,049,904股

獨立董事：

蔡啟仲 0股

張正駿 0股

張顯東 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12

9.新任生效日期:109/06/16

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無