品安:公告本公司109年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:謝吳沛 / 品安科技(股)公司董事長兼總經理

董事:吳惠珠 / 品安科技(股)公司執行副總經理

法人董事:KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION代表人:郭錦標

董事:許勝豪 / 立寶科技(股)公司董事長

董事:周啟泉 / 品安科技(股)公司資深協理

獨立董事:劉慶懿 / 標竿學院營運長

獨立董事:金文衡 / 闓巨投資公司董事長

監察人:吳振明 / 勝華科技(股)公司副總經理

監察人:李孟修 / 臺經聯合會計師事務所會計師

監察人:吳麗卿 / 遠東金士頓科技(股)公司財務長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:謝吳沛 / 品安科技(股)公司董事長兼總經理

董事:吳惠珠 / 品安科技(股)公司執行副總經理

董事:許勝豪 / 立寶科技(股)公司董事長

法人董事:KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION代表人:郭錦標

獨立董事:劉慶懿 / 金橋科技總經理

獨立董事:金文衡 / 闓巨投資公司董事長

獨立董事:許瑞瑜 / 台經聯合會計師事務所合夥會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:謝吳沛 40,409,682股

董事:吳惠珠 36,954,968股

董事:許勝豪 32,862,630股

法人董事:KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION代表人:郭錦標

35,887,256股

獨立董事:劉慶懿 29,905,921股

獨立董事:金文衡 28,916,495股

獨立董事:許瑞瑜 25,369,842股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 106/06/19~109/06/22

9.新任生效日期: 109/06/15~112/06/14

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無