秋雨:公告本公司109年股東常會重大決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(一)全面改選本公司董事案(4席董事、3席獨立董事)。

(二)董事當選名單如下：

董事：陳慧遊、

董事：德惠投資有限公司代表人張世魁、

董事：宇建實業股份有限公司代表人林耕然、

董事：宇建實業股份有限公司代表人洪文來。

獨立董事：林隆達、董瑞斌、何祖舜。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(3)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

(4)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。

(5)通過本公司「監察人之職權範疇規則」廢止案。

(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無