華邦電:公告本公司第十二屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：焦佑鈞(華邦電子(股)公司董事長及執行長)

(2)董事：蘇源茂(華邦電子(股)公司副董事長)

(3)董事：靳蓉(華邦電子(股)公司行政總監)

(4)董事：林之晨(台灣大哥大(股)公司總經理)

(5)董事：馬維欣(和鑫光電(股)公司董事長)

(6)董事：華新麗華(股)公司

(7)獨立董事：蔡豐賜(華孚科技(股)公司董事長及執行長)

(8)獨立董事：徐善可(新唐科技(股)公司獨立董事)

(9)獨立董事：許介立(金寶電子工業(股)公司董事)

(10)獨立董事：左大川先生(建碁(股)公司獨立董事)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：焦佑鈞(華邦電子(股)公司董事長及執行長)

(2)董事：金鑫投資(股)公司

(3)董事：林之晨(台灣大哥大(股)公司總經理)

(4)董事：馬維欣(和鑫光電(股)公司董事長)

(5)董事：華新麗華(股)公司

(6)董事：詹東義(華邦電子(股)公司副執行長)

(7)董事：靳蓉(華邦電子(股)公司行政總監)

(8)獨立董事：徐善可(新唐科技(股)公司獨立董事)

(9)獨立董事：左大川(建碁(股)公司獨立董事)

(10)獨立董事：蔡豐賜(華孚科技(股)公司董事長及執行長)

(11)獨立董事：許介立(金寶電子工業(股)公司董事)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事：焦佑鈞 63,472,995股

董事：金鑫投資(股)公司 221,003,072股

董事：林之晨 0股

董事：馬維欣 0股

董事：華新麗華(股)公司 883,848,423股

董事：詹東義 901,000股

董事：靳蓉 11,778,797股

獨立董事：徐善可 0股

獨立董事：左大川 0股

獨立董事：蔡豐賜 0股

獨立董事：許介立 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12

9.新任生效日期:109/06/12

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選。

14.其他應敘明事項:

金鑫投資(股)公司指派代表人蘇源茂先生

華新麗華(股)公司指派代表人潘文虎先生