華邦電:本公司一０九年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國108年度盈餘分派案。

決議：照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國108年度營業報告書及

財務報告案。 決議：照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十二屆董事(含獨立董事四席)案，當選名單如下：

董事：焦佑鈞、靳蓉、華新麗華(股)公司、金鑫投資(股)公司、詹東義、林之晨、

馬維欣

獨立董事：徐善可、左大川、蔡豐賜、許介立

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)討論修正本公司背書保證作業程序案。 決議：照案通過。

(二)討論解除本公司董事之競業禁止限制案。

(1)蘇源茂先生 決議 :照案通過。

(2)焦佑鈞先生 決議 :照案通過。

(3)金鑫投資(股)公司 決議 :照案通過。

(4)林之晨先生 決議 :照案通過。

(5)馬維欣女士 決議 :照案通過。

(6)華新麗華(股)公司 決議 :照案通過。

(7)詹東義先生 決議 :照案通過。

(8)靳蓉女士 決議 :照案通過。

(9)徐善可先生 決議 :照案通過。

(10)蔡豐賜先生 決議 :照案通過。

(11)許介立先生 決議 :照案通過。

7.其他應敘明事項:無。