明泰:本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過討論修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書及財務報表案(其中全年合併營收淨額約為新台幣158.26

億元，合併稅後純益約新台幣2.39億元，每股盈餘為新台幣0.44元)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成補選一席獨立董事，當選獨立董事謝明得先生。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過討論解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

臨時動議：通過本公司目前與董事李中旺之間有兩件訴訟，分別為台灣新竹地方

法院109年度訴字第395號確認訴訟案件及109年度全字第18號定暫時狀態假處分

及緊急處置案件，股東提案，依據公司法第213條規定，就本公司與李中旺董

事間的這兩件訴訟，包含後續各個審級訴訟及相關程序，選任明泰公司現擔任

財會主管之陳韶伶全權代表公司為訴訟之人。