原相:公告本公司109年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事：

黃森煌原相科技(股)公司總經理

迅捷投資(股)公司 代表人：黃逸宗聯陽半導體(股)公司獨立董事

原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁 台灣類比科技(股)公司董事長

舊任獨立董事：

鄭文欽捷揚光電(股)公司技術長及董事

林榮祿馬偕紀念醫院胸腔內科資深主治醫師

劉若蘭同泰電子科技(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事：

黃森煌原相科技(股)公司總經理

迅捷投資(股)公司 代表人：黃逸宗聯陽半導體(股)公司獨立董事

原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁 台灣類比科技(股)公司董事長

新任獨立董事：

鄭文欽捷揚光電(股)公司技術長及董事

林榮祿馬偕紀念醫院胸腔內科資深主治醫師

劉若蘭同泰電子科技(股)公司獨立董事

徐興源欣興電子(股)公司財務部副部長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

職稱 姓名或名稱 持有股數

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董 事黃森煌3,055,717 股

董 事迅捷投資(股)公司 代表人：黃逸宗3,940,000 股

董 事原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁2,100,000 股

獨立董事鄭文欽0 股

獨立董事林榮祿0 股

獨立董事劉若蘭0 股

獨立董事徐興源2,000 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14

9.新任生效日期:109/06/12

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(本公司已成立審計委員會行使監察人職權)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成「審計委員會」。