原相:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一百零八年度盈餘分配案。

依本公司109年4月14日停止過戶日流通在外股數計算，現金股利每股5.13元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一百零八年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成選舉第十屆董事七席(含獨立董事四席)。

當選名單：

職 稱 姓 名

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董 事 黃森煌

董 事 迅捷投資(股)公司代表人：黃逸宗

董 事 原鼎投資(股)公司代表人：師立仁

獨立董事 鄭文欽

獨立董事 林榮祿

獨立董事 劉若蘭

獨立董事 徐興源

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。