麗嬰房:公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1).董事:林柏蒼/麗嬰房股份有限公司:董事長

(2).董事:林柏薇/麗嬰房股份有限公司:品牌經營群副總經理

(3).董事:黃少華/宏碁股份有限公司:董事

(4).董事:曾家宏/鳳凰旅遊股份有限公司:董事

(5).董事:祺超股份有限公司代表人:王祺/楷盈實業股份有限公司:董事長

(6).董事:梁世明/建越工業股份有限公司:董事長

(7).獨立董事:王小蕙/遠東國際商業銀行:獨立董事

(8).獨立董事:蔡政憲/訊聯生物科技股份有限公司:董事長

(9).獨立董事:潘進丁/全家便利商店股份有限公司:董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1).董事:林柏蒼/麗嬰房股份有限公司:董事長

(2).董事:林柏薇/麗嬰房股份有限公司:品牌經營群副總經理

(3).董事:黃少華/宏碁股份有限公司:董事

(4).董事:曾家宏/鳳凰旅遊股份有限公司:董事

(5).獨立董事:王小蕙/遠東國際商業銀行:獨立董事

(6).獨立董事:蔡政憲/訊聯生物科技股份有限公司:董事長

(7).獨立董事:吳志偉/至德投資股份有限公司:董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

(1).董事:林柏蒼 24,837,933股

(2).董事:林柏薇 500,000股

(3).董事:黃少華 0股

(4).董事:曾家宏 8,095,017股

(5).獨立董事:王小蕙 0股

(6).獨立董事:蔡政憲 0股

(7).獨立董事:吳志偉 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22-109/06/21

9.新任生效日期:109/06/12

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:成立審計委員會，取代監察人職權，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿改選，故不適用。

14.其他應敘明事項:無。