千興:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度

營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席,當選人姓名:陳易泓

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文案

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(3)通過修訂本公司 「背書保證作業程序」部分條文案

7.其他應敘明事項:無