日勝化:公告董事會決議變更109年度股東常會開會地點

第17款

1.董事會決議日期:109/06/11

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:南投市工業南二路7號(日勝化工股份有限公司)

4.召集事由一、報告事項:

1.一O八年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。

2.一O八年度營業及財務報告暨一O九年度營運計畫。

3.監察人審查一O八年度決算表冊報告。

4.本公司資金貸與及背書保證情形報告。

5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.修訂『董事會議事規範』報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認民國一O八年度營業報告書及財務報表案。

2.承認民國一O八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司章程案。

2.修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:

1.解除董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:因新冠肺炎疫情影響，變更開會地點，其他議程不變。