來思達:董事會決議召集民國109年第1次股東臨時會及選舉第12屆董事

第17款

1.董事會決議日期:109/06/10

2.股東臨時會召開日期:109/08/18

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心-會議室)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(一). 修訂「公司章程」討論案。

(二). 修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一). 選舉第十二屆董事。

8.召集事由五、其他議案:

(一). 解除新任董事競業禁止討論案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/07/20

11.停止過戶截止日期:109/08/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

本公司為設立審計委員會，提前選舉第12屆董事，董事共選舉8席董事(含3席獨立董事)

現任董監任期經董事會同意提前於民國109年第1次股東臨時會選出新任董事時結束。

依據公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數1%以上股份之

股東書面提案及第12屆董事、獨立董事候選人提名。

受理期間為109年07月10日至109年07月20日。

受理處所為來思達國際企業(股)公司 股務單位(台北市內湖區新湖一路86號3樓)。

郵寄者以郵戳日期為憑，信封封面加註『股東會提案』或『董事候選人提名』