益張:公告本公司109年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一○八年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一○八年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積配發現金案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。