坤悅:公告本公司109年股東會決議通過解除董事及其代表人競業禁止

第21款

1.股東會決議日:109/06/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳。

董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤。

董事：悅弘盛投資股份有限公司代表人：祁悅生。

董事：悅弘盛投資股份有限公司代表人：祁加弘。

獨立董事：麻高霖。

獨立董事：柯俊禎。

獨立董事：楊雯齡。

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，

並擔任其董事，在不損失及本公司權益之情況下，同意解除選任之董事及法人董

事指派之代表人競業禁止之限制。

董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳—聚合發建設（股）公司董事、

坤聯發建設（股）公司監察人、坤聯營造（股）公司董事長、丕岳投資（股）

公司監察人、吉密科技（股）公司董事、吉發科技（股）公司董事。

董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤—聚合發建設（股）公司董事長、

聚遠建設開發（股）公司董事長、坤興營造（股）公司董事、丕岳投資（股）

公司董事長、同禧育樂（股）公司董事長、吉密科技（股）公司董事長、吉發

科技（股）公司董事長。

董事：悅弘盛投資股份有限公司代表人：祁悅生—欣悅興實業有限公司代表人、

昆昱實業（股）公司董事長特助、育堂建設（股）公司董事、桓盛土地開發

（股）公司監察人、悅弘盛投資（股）公司董事。

董事：悅弘盛投資股份有限公司代表人：祁加弘—育堂建設（股）公司董事長、

聚遠建設開發（股）公司監察人、桓盛土地開發（股）公司董事長、悅弘盛投資

（股）公司董事。

獨立董事：麻高霖—懋霖系統科技有限公司董事。

獨立董事：柯俊禎—香港聯交所開曼群島味丹國際（股）公司獨立非執行董事。

獨立董事：楊雯齡—無。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

(投票結果：贊成114,090,658權/98.84%；反對271,462權/0.23%；

棄權/未投票1,062,568權/0.92%)

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。