環天科:公告一○九年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度盈餘分配承認案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度決算表冊承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理資本公積發放現金案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。