茂綸:公告本公司一0九年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司108年度盈餘分配案:每股配發現金股利1元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。

二、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

三、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

四、通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

五、通過解除本公司董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。