群聯:公告本公司109年股東常會第九屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

董事：潘健成 群聯電子股份有限公司 董事長

董事：歐陽志光 群聯電子股份有限公司 總經理

董事：鄺宗宏 群聯電子股份有限公司 副總經理

董事：許智仁 群聯電子股份有限公司 技術副總

董事：第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶(日商鎧俠株式會社)

代表人：中井弘人

(2)獨立董事

獨立董事：王淑芬 交通大學財務金融研究所 副教授

獨立董事：王震緯 新普科技(股)公司 獨立董事

(3)監察人

監察人：楊俊勇

監察人：王惠民 眾智聯合會計師事務所 所長

監察人：陳俊秀

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

董事：潘健成 群聯電子股份有限公司 執行長

董事：歐陽志光 群聯電子股份有限公司 總經理

董事：鄺宗宏 群聯電子股份有限公司 副總經理

董事：珵合投資有限公司 代表人：許智仁 群聯電子股份有限公司 技術副總

董事：楊俊勇

董事：第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶(日商鎧俠株式會社)

代表人：中井弘人

(2)獨立董事

獨立董事：王震緯 新普科技(股)公司 獨立董事

獨立董事：莊雯秋 旭源包裝科技(股)公司 董事

獨立董事：黃育綸 交通大學電機工程系 副教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選，故不適用。

7.新任者選任時持股數:

董事：潘健成 4,557,972股

董事：歐陽志光 3,409,745股

董事：鄺宗宏 1,408,736股

董事：珵合投資有限公司 代表人：許智仁 2,172,000股

董事：楊俊勇 4,549,114股

董事：第一商業銀行託管鎧俠株式會社投資專戶(日商鎧俠株式會社)

代表人：中井弘人 19,821,112股

獨立董事：王震緯 0股

獨立董事：莊雯秋 0股

獨立董事：黃育綸 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12

9.新任生效日期:109/06/03

10.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。