台虹:說明本公司一○九年股東常會全面改選董事情形

第6款

1.發生變動日期:109/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

一、僑美開發股份有限公司代表人:孫達汶/台虹科技(股)公司董事長

二、僑美開發股份有限公司代表人:江俊彥/台虹科技(股)公司董事之法人代表人

三、張景溢/台虹科技(股)公司董事

四、福鼎投資興業股份有限公司代表人:林瑞章/台虹科技(股)公司董事之法人代表人

五、林俊吉/台虹科技(股)公司董事

六、林輔樂/台虹科技(股)公司董事兼資深研發總監

獨立董事:

一、徐建明/台虹科技(股)公司獨立董事

二、駱文益/台虹科技(股)公司獨立董事

三、顏溪成/台虹科技(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

一、僑美開發股份有限公司代表人:孫達汶/台虹科技(股)公司董事長

二、張景溢/台虹科技(股)公司董事

三、徐建明/台虹科技(股)公司獨立董事

四、福鼎投資興業股份有限公司代表人:林瑞章/台虹科技(股)公司董事之法人代表人

五、林俊吉/台虹科技(股)公司董事

六、林輔樂/台虹科技(股)公司董事兼資深研發總監

獨立董事:

一、駱文益/台虹科技(股)公司獨立董事

二、鄭敦仁/鈺邦科技(股)公司董事長

三、顏溪成/台虹科技(股)公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:本次變動係因任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:

一、僑美開發股份有限公司代表人:孫達汶 持股股數:15,713,729股

二、張景溢 持股股數:5,009,282股

三、徐建明 持股股數:0股

四、福鼎投資興業股份有限公司代表人:林瑞章 持股股數:1,020,000股

五、林俊吉 持股股數:0股

六、林輔樂 持股股數:338,249股

獨立董事:

一、駱文益 持股股數:0股

二、鄭敦仁 持股股數:0股

三、顏溪成 持股股數:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/26 ~ 109/05/25

9.新任生效日期:109/05/28

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。