新鼎:本公司109年股東常會董事全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:中鼎工程股份有限公司代表人;余騰耀,新鼎系統股份有限公司董事長

董事:中鼎工程股份有限公司代表人;陳振欽,新鼎系統股份有限公司總經理

董事:陳寶郎

董事:詹火生

董事:呂學錦

董事:陳宏宜

獨立董事:李美惠

獨立董事:張日炎

獨立董事:詹文男

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:中鼎工程股份有限公司代表人;周鐘麒,新鼎系統股份有限公司董事

董事:中鼎工程股份有限公司代表人;陳振欽,新鼎系統股份有限公司總經理

董事:陳寶郎

董事:詹火生

董事:呂學錦

董事:陳宏宜

獨立董事:李美惠

獨立董事:張日炎

獨立董事:詹文男

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

中鼎工程(股)公司:11,444,842股

董事,陳寶郎,0股

董事,詹火生,0股

董事,呂學錦,0股

董事,陳宏宜,438,000股

獨立董事,李美惠,0股

獨立董事,張日炎,0股

獨立董事,詹文男,0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/05/27

10.同任期董事變動比率:無

11.同任期獨立董事變動比率:無

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無