潤弘:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認108年度盈餘分配議案(每股配發現金股利4.5元)

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過「公司章程」修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十二屆董事當選名單：

(1)潤泰創新國際股份有限公司 法人董事代表人：賴士勳

(2)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：莫惟瀚

(3)潤華染織廠股份有限公司 法人董事代表人：尹崇堯

(4)潤泰創新國際股份有限公司 法人董事代表人：李志宏

(5)匯弘投資股份有限公司 法人董事代表人：陳志全

(6)董事 ：曹壽民

(7)獨立董事：沈筱玲

(8)獨立董事：曾惠斌

(9)獨立董事：林國峰

6.重要決議事項五、其他事項:

通過「背書保證管理辦法」修訂案

通過「公司資金貸與他人作業程序」修訂案

通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無