潤弘:公告本公司董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 潤泰創新國際股份有限公司代表人：賴士勳

董事 盈家投資股份有限公司 代表人：莫惟瀚

董事 潤華染織廠股份有限公司 代表人：尹崇堯

董事 潤泰創新國際股份有限公司代表人：李志宏

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：陳志全

董事 曹壽民

獨立董事 沈筱玲

獨立董事 曾惠斌

獨立董事 蔡仁惠

監察人 陳清泉

監察人 鄭博文

監察人 李耀欽

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：賴士勳

(2)董事 盈家投資股份有限公司 代表人：莫惟瀚

(3)董事 潤華染織廠股份有限公司 代表人：尹崇堯

(4)董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李志宏

(5)董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：陳志全

(6)董事 曹壽民

(7)獨立董事 沈筱玲

(8)獨立董事 曾惠斌

(9)獨立董事 林國峰

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

(1)潤泰創新國際股份有限公司 持股數：52,844,859股

(2)盈家投資股份有限公司 持股數：8,437,000股

(3)潤華染織廠股份有限公司 持股數：2,584,000股

(4)潤泰創新國際股份有限公司 持股數：52,844,859股

(5)匯弘投資股份有限公司 持股數：360,000股

(6)董事 曹壽民 持股數：0股

(7)獨立董事 沈筱玲 持股數：0股

(8)獨立董事 曾惠斌 持股數：0股

(9)獨立董事 林國峰 持股數：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/26~109/05/25

9.新任生效日期:109/05/27

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無