潤弘:公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:109/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

潤泰創新國際(股)公司 代表人:賴士勳 董事長

盈家投資(股)公司 代表人:莫惟瀚 董事

潤華染織廠(股)公司 代表人:尹崇堯 董事

潤泰創新國際(股)公司 代表人:李志宏 董事

匯弘投資(股)公司 代表人:陳志全 董事

沈筱玲 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

緣本公司董事或有投資或有經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

賴士勳 董事長

莫惟瀚 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

賴士勳 董事長：潤鑄建築工程(上海)有限公司 董事長

莫惟瀚 董事 ：潤鑄建築工程(上海)有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海市浦東新區五蓮路202號276室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

潤鑄建築工程(上海)有限公司:建築工程技術諮詢及服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無