新美齊:公告本公司一○九年股東常會決議全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：高美投資有限公司代表人林傳捷

簡歷：新美齊股份有限公司董事長

董事：高輔投資股份有限公司代表人林傳凱

簡歷：凱銳光電股份有限公司董事長

董事：許智明

簡歷：宜鋼股份有限公司總經理

董事：許張義

簡歷：社團法人小胖威利病友關懷協會副秘書長

獨立董事：趙晟

簡歷：英濟股份有限公司策略長

獨立董事：陳修乾

簡歷：-

獨立董事：朱孔晟

簡歷：新慶化學企業股份有限公司副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：高美投資有限公司代表人林傳捷

簡歷：新美齊股份有限公司董事長

董事：高輔投資股份有限公司代表人林傳凱

簡歷：凱銳光電股份有限公司董事長

董事：許智明

簡歷：宜鋼股份有限公司總經理

董事：許張義

簡歷：社團法人小胖威利病友關懷協會副秘書長

獨立董事：趙晟

簡歷：英濟股份有限公司策略長

獨立董事：陳修乾

簡歷：-

獨立董事：朱孔晟

簡歷：新慶化學企業股份有限公司副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:股東會改選

7.新任者選任時持股數:

董事:高美投資有限公司代表人林傳捷 36,762,107股

董事:高輔投資股份有限公司代表人林傳凱 34,229,413股

董事:許智明 220,650股

董事:許張義 913,306股

獨立董事:趙晟 0股

獨立董事:陳修乾 0股

獨立董事:朱孔晟 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/26~109/05/25

9.新任生效日期:109/05/28

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無