京鼎:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告

書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席董事(含3席獨立董事)：

董事當選人:

邱耀銓Chiu,Yao-Chuan

鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉YOUNG WAY LIU

劉應光LIU,YIN-KUANG

黃榮慶Huang Jong-Khing

獨立董事當選人:

吳淑慧WU,Shu-Hui

李康智Frank Lee

陳錫智Kevinchen

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。