廣錠:公告本公司109年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司108年盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選一席董事案，當選名單如下：

董事 吳玉成

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

(3)『背書保證作業辦法』修訂案。

(4)『資金貸與他人作業程序』修訂案。

7.其他應敘明事項:無