恩德:公告本公司109年股東會因任期屆滿全面改選第11屆董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:109/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:本公司改選第11屆董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：事欣科技股份有限公司(代表人：廖文嘉) 恩德科技(股)公司 董事長

董事：事欣科技股份有限公司(代表人：曾雪卿) 恩德科技(股)公司 董事

董事：事欣科技股份有限公司(代表人：徐永浩) 恩德科技(股)公司 董事

董事：事欣科技股份有限公司(代表人：林其泉) 恩德科技(股)公司 董事

董事：盛海天 恩德科技(股)公司 董事

獨立董事：吳青松 台灣大學名譽教授

獨立董事：賴君亮 台灣大學名譽教授

監察人：傑世投資有限公司 恩德科技(股)公司 監察人

監察人：李徽欽 恩德科技(股)公司 監察人

監察人：朱永達 恩德科技(股)公司 監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：運永投資有限公司(代表人：廖文嘉) 恩德科技(股)公司 董事長

董事：運永投資有限公司(代表人：林其泉) 恩德科技(股)公司 董事

董事：運永投資有限公司(代表人：徐永浩) 恩德科技(股)公司 董事

董事：運永投資有限公司(代表人：黃逸嫺) 恩德科技(股)公司 總經理

獨立董事：吳青松 台灣大學名譽教授

獨立董事：賴君亮 台灣大學名譽教授

獨立董事：梁亦鴻 台北商業大學財金系兼任助理教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：運永投資有限公司 20,000,000股 (代表人：廖文嘉)

董事：運永投資有限公司 20,000,000股 (代表人：林其泉)

董事：運永投資有限公司 20,000,000股 (代表人：徐永浩)

董事：運永投資有限公司 20,000,000股 (代表人：黃逸嫺)

獨立董事：吳青松 0股

獨立董事：賴君亮 0股

獨立董事：梁亦鴻 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/18

9.新任生效日期:109/05/27

10.同任期董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無