為升:補充公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/04/27

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零八年度營業報告

(2)審計委員審查一百零八年度決算表冊報告

(3)大陸投資情形報告

(4)一百零八年度背書保證情形報告

(5)員工及董監酬勞分配案情形報告

(6)本公司買回股份轉讓員工辦法報告

(7)本公司買回庫藏股執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認一百零八年度決算表冊案

(2)提請承認一百零八年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 擬修訂本公司「誠信經營守則管理辦法」案。

(2) 擬修訂本公司 「董事會議事辦法」案。

(3) 盈餘轉增資發行新股案。

(4) 擬增訂本公司企業社會責任實務守則案。

(5) 擬增訂本公司誠信經營作業程序及行為指南案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:

一、凡持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於所公告受

理期間向本公司提出一○九年股東常會議案，惟各股東之提案將以一項為

限並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

二、本公司受理股東之提案處所：為升電裝工業股份有限公司 (地址：彰

化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號)。

三、本公司受理股東之提案期間：109年4月1日起至109年4月13日

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於109年4月

13日下午17時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查

結果。

四、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。