振發:補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/04/24

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:新北市三重區溪尾街303號4樓

(新北市立圖書館三重東區分館演講廳)

4.召集事由一、報告事項:

第一案:108年度營業報告書。

第二案:監察人審查108年度決算表冊報告。

第三案:訂定本公司「公司治理實務守則」案。

第四案:修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

5.召集事由二、承認事項:

第一案:108年度決算表冊案。

第二案:108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無