愛山林:公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:台北市市民大道一段209號12樓(會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)國內有擔保普通公司債發行情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(6)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文。

(2)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

(4)討論修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文。

(5)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事任期屆滿改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/25

12.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定，自109年04月26日起至109年06月24日

止股票停止過戶。因最後過戶日109年04月25日適逢星期例假日，故現場過戶提前

至109年04月24日星期五下午5時前駕臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份

有限公司」(地址：台北市松山區東興街8號B1樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以

109年4月25日(最後過戶日)郵戳為憑。依公司法第172條之1及192條之1規定，

109年4月17日起至109年4月28日受理持有本公司已發行股份總數百分之一股東

提案及董事候選人提名；受理處所為愛山林建設開發股份有限公司財務部

(台北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2)。本公司股東得以電子方式行使表

決權，行使期間為109年5月23日起至109年6月21日止，請股東逕行登入臺灣集中

保管結算所股份有限公司「股東會e票通」網址：https://www.stockvote.com.tw】

依相關說明進行。