台產:公告本公司109年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店喜廳(台北市忠孝東路一段12號地下2樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)、108年度營業報告。

(2)、審計委員會查核108年度決算表冊報告。

(3)、108年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)、108年度盈餘分配報告。

(5)、修正本公司「誠信經營守則」報告。

(6)、修正本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、本公司108年度營業報告書及財務報表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、修正本公司「章程」案。

(2)、修正本公司「股東會議事規則」案。

(3)、修正本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司第26屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司第26屆董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自109年4月1日起至109年

4月14日止，以書面方式受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人之提名，

受理處所﹕本公司財務部 台北市館前路49號8樓。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。