興農:公告本公司董事會決議109年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台中長榮桂冠酒店（台中市台灣大道二段666號）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業狀況報告。

(2)本公司108年度審計委員會查核報告。

(3)本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司108年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)修正本公司「誠信經營守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)本公司108年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:修正本公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司全體董事案。。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

一、股東以電子方式行使其表決權期間：109/05/23~109/06/20

二、依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂109/04/17~109/04/27止，

受理109年股東常會停止過戶日時，股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股份

之股東，以書面方式提案及提名董事（含獨立董事）候選人。

提案及提名受理處所：台中市大肚區中和里南榮路101號（管理部）。