三發地產:修正公告本公司董事會決議通過本公司財務業務順利運行等案

第51款

1.事實發生日: 109/03/18

2.公司名稱:三發地產股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:為維護股東權益，有緊急召開董事會之必要，由過半董事召集董事會。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:決議如下，

責成董事長將審計委員會委任會計師查核報告內容回覆臺灣證券交易所股份有限公司。

有關董事長，總經理有不適任之情事，應立即於本次董事會臨時動議處理。

解任鍾俊榮本公司董事長及總經理職務。

推選董事蔡智杰擔任本公司董事長及總經理。

授權董事長雕刻本公司全銜印章。