高興昌:董事會決議召開109年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:高雄市中華一路318號(本公司)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告

(2)審計委員會查核報告書

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表

(2)承認108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正「股東會議事規則」

7.召集事由四、選舉事項:不適用

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

本公司股東常會受理提案處所為台北市大同區涼州街62號，

受理期間自109年4月13日起至109年4月22日止。