重鵬:董事會決議召開109年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:109/03/05

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 民國108年度營業報告

(2) 民國108年度審計委員會查核報告

(3) 民國108年度員工及董事酬勞分配報告

(4) 修訂董事會議事規範報告

5.召集事由二、承認事項:

((1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表

(2)本公司民國108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂股東會議事規則案

7.召集事由四、選舉事項:無.

8.召集事由五、其他議案:無.

9.召集事由六、臨時動議:無.

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1) 本公司109年度股東常會將採用電子投票行使表決權，且將載明於股東會召集

通知，並依相關法令規定辦理，電子投票行使期間為109年05月19日至109年

06月15日止。

(2) 欲辦理提案之股東務請於民國109年4月10日至民國109年4月20日下午五時前

將書面提案以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案函件寄至受理處所為憑

，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣，並加註聯絡人、聯絡地址

及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案後送交董事會審核

辦理並於法定期限內函覆。

(3) 若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查提

案相關事宜。