信驊:公告本公司董事會決議召開109年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:109/03/02

2.股東會召開日期:109/05/19

3.股東會召開地點:新竹科技生活館2樓達爾文廳(新竹市科學園區工業東二路1號2樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會108年度審查報告。

(3)105年度私募股票執行情形報告。

(4)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(5)108年度盈餘分配分配現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

108年度營業報告書及財務報表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/21

11.停止過戶截止日期:109/05/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定受理股東書面提案之期間及處所如下：

受理提案期間：109/03/06~109/03/16

受理提案處所：信驊科技股份有限公司財務部(新竹市東區公道五路三段1號4樓

之1)

(2)本公司股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國109年04月18日起至

民國109年05月16日止，請逕登錄台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子

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