豐達科:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/02/27

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南東路2號3樓302室(平鎮區農會)

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告。

2.監察人查核報告。

3.108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

4.108年度盈餘分派情形報告。

5.修訂「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂「公司章程」部分條文案。

2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、

「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」部分條文案。

3.擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

4.擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.選舉董事案。

8.召集事由五、其他議案:

1.解除董事競業之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:

擬依公司法規定，訂定自109年4月10日起至109年4月20日止

於桃園市平鎮區太平東路1號本公司財務部受理股東提案及提名董事

(含獨立董事)候選人名單。