夏都:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:109/02/24

2.股東會召開日期:109/05/12

3.股東會召開地點:夏都城旅安平館城曜廳(台南市南區新建路47號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

（一）108年度營業報告。

（二）監察人審查108年度決算表冊報告。

（三）108年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

（四）108年度員工酬勞分派報告。

（五）108年度董監酬勞分派報告。

（六）其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

（一）承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/14

11.停止過戶截止日期:109/05/12

12.其他應敘明事項:

提案相關事宜：

(1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。

(2)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向本公司提出股東常會議案。

(3)議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字

為限，超過300字者不予列入議案。

(4)受理期間：109年02月27日至109年03月09日止。

(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封正面加註『夏都國際開發

股份有限公司股東常會提案函件』字樣；以掛號函件寄送

或親自送達)。

(5)受理處所：夏都國際開發股份有限公司

（地址：70255台南市南區新建路47號4樓）

電話：06-2918188#6801，受理提案人員：李思慧

(6)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股

股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式

為之，故不另行寄發開會通知書。

(7)本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公

司股務代理部。