力旺:公告本公司董事會決議召開109年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:109/02/19

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告

(2)本公司108年度審計委員會審查報告

(3)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司「第三次買回股份轉讓員工辦法」修訂報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東，自民國

109年3月16日起至民國109年3月26日止受理股東常會之提案手續。

(2)凡有意提案之股東請於民國109年3月26日17時前以掛號函件寄(送)達並敘

明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案之結果。受理處所：

力旺電子股份有限公司財務部(新竹縣竹北市台元一街5號8樓)。