力旺:公告本公司董事會決議事項
鉅亨網新聞中心 2020-02-19 17:41
第53款
1.事實發生日:109/02/19
2.公司名稱:力旺電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109/02/19召開董事會,決議事項如下:
(1)通過本公司108年度員工酬勞及一般董事酬勞分配案
(2)通過本公司105年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案
(3)通過本公司108年度財務報表及營業報告書案
(4)通過擬具本公司108年度盈餘分配案
(5)通過本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案
(6)通過擬修訂本公司「股東會議事規則」案
(7)通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(8)通過擬召開本公司109年股東常會案
(9)通過本公司108年度經理人績效考核案
(10)通過本公司108年度經營團隊員工酬勞暨團隊營運獎金分配案
(11)通過本公司108年度內部控制自行評估報告暨「內部控制制度聲明書」案
(12)通過修訂本公司「內部控制制度」及相關「內部稽核實施細則」案
(13)通過本公司及子公司109年度簽證會計師公費案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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