創意:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:109/02/06

2.股東會召開日期:109/05/14

3.股東會召開地點:新竹科學園區力行六路十號三樓

4.召集事由一、報告事項:

(1).民國一○八年度營業報告

(2).審計委員會查核報告

(3).員工酬勞及董事酬勞分派報告

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認本公司民國一○八年度財務報表及營業報告書

(2).承認本公司民國一○八年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1).核准本公司內部規章「資金貸與他人作業程序」

部分條文修訂案

(2).核准本公司內部規章「背書保證作業程序」

部分條文修訂案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事九名

（含五名獨立董事）

8.召集事由五、其他議案:核准解除董事競業禁止限制之議案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/16

11.停止過戶截止日期:109/05/14

12.其他應敘明事項:無