邑錡：公告本公司董事會重大決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/12/07

2.公司名稱:邑錡股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司104年12月07日董事會重大決議事項

通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。

通過依規定辦理股票上櫃現金增資發行新股「經理人認股名單案」。

通過本公司發放104年度經理人年終獎金案。

通過本公司「105年度經理人薪資報酬案」。

通過本公司105年度「稽核計劃」。

通過本公司訂定「董事會績效評估管理辦法」。

通過本公司訂定「企業社會責任實務守則」。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無