捷敏-KY:公告本公司董事會決議召開109年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:109/01/16

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號B1（正隆廣場辦公大樓國際會議中心）

4.召集事由一、報告事項:(1)一○八年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(2)一○八年度合併營業報告。

(3)審計委員會審查一○八年度決算報告。

(4)一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修正『公司誠信經營守則』報告。

(6)修正『誠信經營作業程序及行為指南』報告。

(7)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:承認一○八年度合併營業報告書及合併財務報告案。

6.召集事由三、討論事項:待下次董事會決議。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面或

電子方式向公司提出股東常會議案。

期間及處所：

受理期間：民國109年4月5日至109年4月15日下午五時止。

受理處所：捷敏股份有限公司財務部（地址：新北市中和區橋安街35號10樓 ;

電子郵件信箱：ir@gemservices.com）。