加高:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:108/12/16

2.公司名稱:加高電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司一○九年度營運計畫案。

(2)通過本公司訂定一○九年度之內部稽核計劃案。

(3)通過本公司一○八年度經理人年終獎金發放案。

(4)通過本公司資金貸與加高電子(深圳)有限公司人民幣三仟萬元案。

(5)通過本公司訂定董事會績效評估辦法案。

(6)通過本公司107年度未分配盈餘用於實質投資案。

(7)通過本公司經理人退職暨身故撫卹辦法修正案。

(8)通過本公司許瑞和副總辭任案。

(9)通過本公司許瑞和副總經理退職金審核案。

(10)通過本公司銀行融資額度新增、展期案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。