羅昇:公告本公司董事全面改選

第6款

1.發生變動日期:108/11/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:林志誠 羅昇企業(股)公司董事長

董事:陳文德 羅昇企業(股)公司總經理

董事:涵宇投資股份有限公司 代表人:楊蔚萌 四維精密材料(股)公司董事長

獨立董事:楊功全 羅昇企業股份有限公司獨立董事

獨立董事:李良猷 北祥(股)公司董事

監察人:楊慧玲 四維創新材料(股)公司董事長

監察人:李青峰 凱基銀行資深協理

監察人:吳俊誼 東莞沛波電子有限公司顧問

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻

法人董事：友通資訊股份有限公司代表人林志誠

法人董事：友通資訊股份有限公司代表人蔡其南

法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李長堅

法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏

法人董事：涵宇投資股份有限公司

獨立董事:葉勝發 均豪精密工業股份有限公司董事長

獨立董事:楊啟航 矽谷天使投資股份有限公司董事長

獨立董事:李良猷 北祥股份有限公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

6.異動原因:股東臨時會董事全面改選

7.新任者選任時持股數:

法人董事：友通資訊股份有限公司29,541,000股

法人董事：涵宇投資股份有限公司11,176,013股

獨立董事:葉勝發；0股

獨立董事:楊啟航；0股

獨立董事:李良猷；0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/6/16~109/6/15

9.新任生效日期:108/11/13

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無