羅昇:公告本公司108年第二次股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:108/11/13

2.重要決議事項:

(一)報告事項

(1)私募普通股案辦理情形報告。

(2)修訂本公司「道德行為準則」報告。

(二)討論事項：

(1) 通過修訂本公司「公司章程」案。

(2) 通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6) 通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

(三)選舉事項：

通過本公司全面改選董事案，改選董事9名（含3名獨立董事）。

(四)其他議案：

通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。

3.其他應敘明事項:無。